南都物业(603506) - 南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-025 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳 女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事高强因个人原因 缺席本次会议，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 鉴于公司独立董事高强先生目前因被相关监察机关实施留置，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《上市公司独立董 ...