关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-028 南都物业服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过 2,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使 用，自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董 事长在上述授权期限内及现金管理额度内行使决策权并签署合同相关文件，具体 事项由公司财务管理中心负责组织实施。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《南都物 业服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-011）。 尽管公司选择保本型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济 ...

NO.1 浙江发行专项债17.5亿元用于收购存量商品房 据中指研究院统计，今年5月，浙江、四川两地先后发行专项债券用于收购存量商品房，发行金额分别 为17.5亿元、1.7亿元，分别占两省当期发行新增专项债券的3.2%、0.6%，合计发行金额19.2亿元。从收 购项目的企业性质来看，两地合计11个收购项目，其中7个项目为地方国企所有，2个为混合所有制企业 项目，2个为民企项目。 点评：此举意在缓解房地产库存压力，稳定市场预期。对涉事企业而言，可加速存量去化，回笼资金， 缓解资金链紧张局面，优化财务状况。从行业板块看，为高库存三四线城市提供去库存新思路，推动行 业资源优化配置。 NO.5 建发股份向建发房产提供20亿元借款 NO.3 南都物业独董高强被监察机关留置 6月11日，南都物业公告称，由于原独立董事高强被监察机关留置，无法履行职责，公司提请股东大会 解除高强先生的独立董事职务，同时解除其在薪酬与考核委员会、审计委员会的职务。为填补独立董事 空缺，公司提名赵荣祥先生为新独立董事。资料显示，赵荣祥曾任浙江大学电机系副主任等多个职务， 现任金程科技有限公司首席科学家、董事等。 点评：独董高强虽不参与南都物业日常 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名赵荣祥为南都物业服 务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事高强因个人原因 缺席本次会议，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-025 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司独立董事高强先生目前因被相关监察机关实施留置，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，其已不能正常履职。综合上述情况，董事会同意提请股东大会 解除其独立董事职务，高强先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事 会审计委员会、薪酬与 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-027 南都物业服务集团股份有限公司 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百 年阁会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-026 南都物业服务集团股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，鉴于目前独立董事高强先生被相关监察机关实施留置， 其已不能正常履职。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范 运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构， 保证公司董事会的规范运作，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于解除独 立董事职务的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容 如下： 一、变更独立董事情况 公司独立董事高强先生目前被相关监察机关实施留置，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，其已不能正常履职。董事会提请股东大会解除 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名赵荣祥为南都物业服 务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南都物业服务集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百 年阁会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-025 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳 女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事高强因个人原因 缺席本次会议，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 鉴于公司独立董事高强先生目前因被相关监察机关实施留置，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《上市公司独立董 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人赵荣祥，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董 事会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业 服务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...