中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-028 中材节能股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议于2025 年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名， 实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 ...