镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司内部控制管理制度

内部控制管理制度 镇海石化工程股份有限公司 内部控制管理制度 第四条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； 第一章 总 则 第一条 为规范和加强镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及各子分公司，用于指导公司各控制 系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系 ...