中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司独立董事专门会议制度

中材节能股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，进一步完善中材节能股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专 门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司 和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期 或者不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名 及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董 事专门会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查； ...