中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司董事会议事规则（2025年第二次修订）

中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年至少召开两次，临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则相 应条款的规定办理。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除 董事须出席外，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等根据需要列席董事 会会议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本 ...