罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-028 罗普特科技集团股份有限公司 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以 电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发 出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事 会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和 ...