蒙草生态(300355) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

特此公告。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事王召 明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事 ...