中富通(300560) - 第五届董事会第八次会议决议的公告

（一）审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》，表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-035 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通 知，为了尽快推进公司 2025 年限制性股票激励计划事项，根据《公司章程》的 相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限，并于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 为进一步完善公 ...