安克创新(300866) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-035 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知， 于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园 有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的 ...