中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

中铁特货物流股份有限公司 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-025 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出通知，经全体董事一致同意，于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》 根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目 的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。 本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通 ...