中铁特货(001213) - 三届一次独立董事专门会议决议

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司本次调整部分募集资金投资项目，是基于拟收购的 资产情况变化，基于维护公司股东利益及国有资产价值进行的调整，未改变募集 资金的投资方向，不会对公司募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营 需要，不存在损害股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的有关规定。 我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，公司 关联董事应回避表决。 2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日召开公 司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事谢如鹤先 ...