老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告

第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日向全体董事发 出书面会议通知，并在 2025 年 6 月 12 日如期召开了第十一届董事会第十七次（临 时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董 事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案： 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-027 一、《关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》 老凤祥 B 900905 公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）拟以 自有资金出资设立全资子公司老凤祥香港有限公司（暂名，最终以香港公司注册 处备案登记为准，以下简称"老凤祥香港公司"），老凤祥香港公司注册资本为 20,000 万美元，老凤祥有限出资比例 100%。本次 ...