万润股份(002643) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-038 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 6月12日召开第六届董事会第十二次会议，决定于2025年7月2日召开公司2025 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...