证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-037 中节能万润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"万润股份"） 全体董事一致同意，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵，采用通讯表决方式并视频 参加本次会议的公司董事为黄以武、朱彩飞、吕韶阳、杨晓玥、崔志娟、邱洪生、 郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》； 表决情况 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-038 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日（星期三） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-038 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 6月12日召开第六届董事会第十二次会议，决定于2025年7月2日召开公司2025 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 全体董事一致同意，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵，采用通讯表决方式并视频 参加本次会议的公司董事为黄以武、朱彩飞、吕韶阳、杨晓玥、崔志娟、邱洪生、 郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-037 二、审议并通过了《万润股份：关于召开 2025 年第一次 ...

Company Overview - Wanrun Co., Ltd. (002643) closed at 11.08 yuan on June 6, 2025, down 0.45% from the previous week’s 11.13 yuan [1] - The stock reached a high of 11.25 yuan and a low of 10.96 yuan during intraday trading on June 4, 2025 [1] - The current total market capitalization is 10.304 billion yuan, ranking 10th out of 33 in the electronic chemicals sector and 1540th out of 5148 in the A-share market [1] Key Developments - Wanrun is actively advancing matters related to a share repurchase plan [1] - The company held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on April 23, 2025, and the 2024 annual shareholders' meeting on May 21, 2025, where a share repurchase proposal was approved [1] - The repurchase will utilize self-owned funds and a special loan for share repurchase, with a total fund amounting to no less than 100 million yuan and no more than 200 million yuan [1] - The maximum repurchase price is set at 16.55 yuan per share, with a repurchase period of 12 months from the approval date [1] - As of May 31, 2025, the company has not yet purchased any shares under the repurchase plan, which aligns with the disclosed repurchase strategy [1] - The company is working on advancing the special loan for the repurchase and will implement the plan based on market conditions while fulfilling information disclosure obligations [1]

Group 1 - The company, China Energy Conservation Wanrun Co., Ltd., has approved a share repurchase plan using its own funds and a special loan for share repurchase, with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million [2] - The maximum repurchase price is set at RMB 16.55 per share, and the repurchase period is within 12 months from the approval date of the plan [2] - As of May 31, 2025, the company has not yet purchased any shares under the repurchase plan, which is in line with the disclosed plan [3] Group 2 - The company is actively promoting related matters for the special loan for repurchase and will implement the repurchase plan based on market conditions within the specified period [4]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-036 中节能万润股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度 股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于减少公司注册资本。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含 本数），回购价格不超过人民币 16.55 元/股（含本数），回购期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别 于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《万润股份：关于回购股份方案的 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-035 中节能万润股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月3日收到 公司董事、董事长黄以武先生提交的书面辞职报告。黄以武先生因工作调整原因， 申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职 后，黄以武先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 1 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，黄以武先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，鉴于新任董事长的 选举工作尚需经过相应的法定程序，黄以武先生将继续履行相关职责直至新任董 事长接任。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。 截至本公告披露日，黄以武先生持有公司股份120,000股，辞职后其所持公 司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所 ...

1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的本公司 2024 年度股东大会 审议通过，具体方案为：以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股 为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股 利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当年实现的可供分 配利润的 20%，本次不进行资本公积金转增股本和送红股； 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-034 中节能万润股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；如在权益分派股 权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例 进行调整； 3、公 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-033 中节能万润股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案内容概要 （1）回购用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本。 （2）回购金额：不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含 本数）。 （3）资金来源：公司自有资金及银行提供的股票回购专项贷款。 （4）回购价格：不超过人民币 16.55 元/股（含本数）。 （5）回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 12,084,592 股，约占公司当前总股本 929,969,005 股的 1.2995%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股 份数量约为 6,042,296 股，约占公司当前总股本的 0.6497%。具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 如本回购方案涉及的法律法规、规范性文件的有关规定作出调整，则本回购 方案按调整后的法律法规、规范性文件的有关规定实施。 2、本次回购 ...