深天马Ａ(000050) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-035 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于 2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6月 12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿 怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公 司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为 先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。 根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定 ...