关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-036 天马微电子股份有限公司 一、公司董事长离任情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公 司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员 会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公 司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为2025年7月7日。根据 《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，彭旭辉先生持有公司股份7,800股，不存在未 履行完毕的公开承诺。彭旭辉先生辞职后将继续遵守相关法律法规有 关股份转让的限制性规定。彭旭辉先生已按照公司相关规定完成工作 交接，该辞职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照相关 规定完成董事的补选工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对彭旭辉先生任职期间为公 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-037 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:50 （2）网络投票日期、时间：2025 年 7 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 2 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 7 月 2 日 9:15－15:00。 5、会 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-035 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于 2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6月 12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿 怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公 司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为 先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。 根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：UG Investment Advisers 时间 2025 年 6 月 5 日（周四）13：30-14：30 地点 天马总部大厦 16 层会议室 形式 现场调研 交流内容及具体问答记录 1、公司车载业务表现不错，请介绍发展情况及规划。 答：公司将车载显示作为战略核心业务之一，凭借在车载显示领域 30 年的深耕细作，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方 面的专业团队，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。公司是国内最 早进入全球车载显示领域的领军企业之一，产品基本实现中系、欧系、美系、 日韩系等国际主流品牌全覆盖，并多年获得客户奖项认可。自 2020 年起， 公司连续 5 年保持全球车规 TFT-LCD、车载仪表显示出货量全球第一，车载 抬头显示（HUD）在 2024 年首次登顶全球第一，支持国内外多款 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-034 天马微电子股份有限公司 关于公司总法律顾问离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 1、提前离任的基本情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年 5月30日收到公司总法律顾问郑春阳先生的书面辞职报告。郑春阳先 生因退休原因申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后将不在公司及其 子公司担任任何职务。郑春阳先生原定的任期到期日为2025年7月7日， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郑春阳先生未持有公司股份，不存在未履行 完毕的公开承诺。郑春阳先生已按照相关规定完成工作交接，该辞职 事项不会影响公司的日常经营。公司将按照相关规定尽快完成总法律 顾问的聘任工作。 公司及公司董事会对郑春阳先生任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、辞职报告。 第 1 页 共 2 页 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 2、离任对公司的影响 二〇二五年六月三日 第 2 页 共 2 页 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-033 天马微电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2025年5月12日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－9:25、 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15－15:00。 3、股权登记日：2025年5月6日（星期二） 4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16 楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 第 1 页 共 6 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大 会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法律文 件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 法律意见书 知》（公告编号：2025-031）（以下简称"召开股东大会通知"），将本次股东 大会的召开时间、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-032 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知于 2025年4月22日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月 29日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际 行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、 梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第 1 页 共 2 页 资金出资5.4亿元，由泰国子公司银行贷款5.4亿元。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第三十次会议决议； （一）审议通过《关于投资建设泰国工厂的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 为更好地 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [4][20]. Core Insights - The company has shown significant improvement in profitability, with a notable reduction in losses for 2024. The main business segments, including automotive displays and flexible AMOLED, are experiencing strong growth, contributing to the recovery of profitability despite challenges such as increased depreciation costs [2][10]. - The flexible AMOLED segment is expected to continue expanding, driven by rising demand and product upgrades, particularly in the smartphone market where it accounts for over 60% of display revenue [3][10]. - The company is well-positioned to benefit from structural opportunities in the global display market, including the growth of high-specification display technologies and new applications in the electric vehicle sector [10]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 33.494 billion yuan, a year-on-year growth of 3.79%. The net profit attributable to the parent company is expected to be -669 million yuan, reflecting a 68.13% improvement compared to the previous year [1][2]. - The gross margin for 2024 is forecasted at 13.28%, an increase of 6.50 percentage points year-on-year, while the net margin is projected at -2.06%, up by 4.48 percentage points [2][10]. - The company anticipates a gradual recovery in net profit, with estimates of 195 million yuan in 2025, 696 million yuan in 2026, and 976 million yuan in 2027, alongside corresponding EPS of 0.08 yuan, 0.28 yuan, and 0.40 yuan respectively [1][10].

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 8.312 billion CNY, a year-on-year increase of 7.25%, with non-consumer businesses accounting for over 50% of revenue and mobile display business over 30% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 96.41 million CNY, improving by nearly 400 million CNY year-on-year, with net cash flow from operating activities increasing by 37.51% to 2.223 billion CNY [3] Group 2: Business Segments - The flexible OLED mobile business showed improved profitability, with the TM18 production line achieving a monthly output of over 4KK in March [3] - The automotive business experienced over 30% year-on-year revenue growth, with significant profit increases, benefiting from the rapid growth of automotive electronics and new energy sectors [4] - The professional display segment maintained a positive trend, with revenue and profits both achieving year-on-year growth of over 30% [3] Group 3: Strategic Focus and Development - The company views automotive display as a strategic core business, leveraging 30 years of expertise to enhance competitiveness in the automotive display market [6] - Plans to expand the Micro-LED technology into automotive and professional display applications, with a focus on high transparency and seamless splicing products [7][8] - The company aims to strengthen its market position in automotive electronics and new energy sectors, with a focus on AMOLED product mass production [4][11] Group 4: Market Outlook and Challenges - The company anticipates continued growth in the automotive display market, driven by increasing demand and specifications, despite facing competitive pressures and pricing challenges [9] - The company is committed to enhancing product complexity and integration to improve the value of automotive products and maintain stable profit margins [9] Group 5: Non-Display Applications - The company is developing non-display applications based on panel technology, including panel-level smart antennas and flexible sensors, with the PAMETRIA technology offering significant advantages in performance and cost [10]