耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃独立董事2025年第四次专门会议决议

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 经审慎核查，公司控股股东上海建材（集团）有限公司及其一致行 动人香港海建实业有限公司、公司实际控制人上海地产（集团）有限公 司以及该等主体控制的除耀皮玻璃及其子公司以外的其他企业均未从事 与公司相同或相似业务，与公司不存在同业竞争的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司控股股东及其一致行动人、实际控制人避免同业竞争 的措施有效的议案 为避免同业竞争，公司控股股东上海建材（集团）有限公司及其一 致行动人香港海建实业有限公司出具的《上海建材（集团）有限公司及 其一致行动人香港海建实业有限公司关于避免同业竞争的承诺函》可行 有效；公司实际控制人上海地产（集团）有限公司出具的《上海地产（集 团）有限公司关于避免同业竞争的承诺函》可行有效。 截至目前，前述主体及公司不存在因违反同业竞争的承诺而受到中 国证监会以及上海证券交易所行政处罚、监管措施或者纪律处分的情形， 不存在损害公司利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司或耀皮玻璃"）独 立董事 ...