中天精装(002989) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...