中天精装(002989) - 深圳中天精装股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名郑波先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人（简历附后）。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...