济高发展(600807) - 济高发展2024年年度股东大会会议资料

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月 济高发展（600807） 2024 年年度股东大会 2024年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年6月20日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2024年年度董事会报告的议案; 2、关于审议2024年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2024年年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 5、关于审议2024年度内部控制评价报告的议案； 6、关于审议公司2024年度计提资产减值准备的议案； 7、关 ...