银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-023 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 12 日（星期四）9:00 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长周俊杰主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划的预留部分 ...