天地科技(600582) - 天地科技《董事会战略与投资委员会工作细则》（2025年6月）

天地科技董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一条 为健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （以下简称"ESG"）管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 战略与投资委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； 第一章 总 则 — 1 — （九）对董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行检查； （十）董事会授 ...