证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-013 号 天地科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 917 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,634,839,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.6651 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天地科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 | 务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 天地科技 2024 年年度股东大会 法律意见书 a 源 e u 青 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 致:天地科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于天地科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-213 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天地科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《天地科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本 ...

天地科技天马制控2020年度业绩说明会现在开始尊敬的各位股东各位投资者大家下午好欢迎大家参加天地科技联合天马制控2024年度业绩说明会我是天地科技董事会秘书范健 非常感谢上海证券交易所上证物业中心为公司和投资者提供了多渠道的沟通和交流平台中心感谢大家长期以来对我们两家公司的关心和支持下面我介绍一下出席今天的会议领导天地科技总经理张玲 独立董事夏宁副总经理财务总监王志刚天马自控党委书记董事长刘志国主持经理层工作的副总经理李明忠独立董事阮大龙董事会秘书王绍汝总会计师毕铁英 此外还有我们公司的股东代表中国承通的王浩宏总也来现场出席会议也有多年支持公司发展的多位老朋友基金经理包括咱们媒体研究员都来参加今天的现场会议 接下来呢我们就天地科技和天马制控2020年度的业绩情况进行说明希望呢通过本次交流进一步征请广大投资者对公司的了解我们也将汲取各位的意见和建议进一步提高公司的经营水平提升公司在资本市场的认可度和价值体现 下面开始会议的第一项议程由两位总经理介绍各自公司的业绩情况首先请张力总介绍天地科技的2020年度业绩情况 尊敬的各位股东各位投资者线上线下的各位朋友大家下午好欢迎参加天地科技2024年年度业绩说明会我是天地 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天地科技股份有限公司分拆所属子公司 北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市 2024 年持续督导核查意见暨持续督导总结报告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""天地科技"）将其 所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）分拆至上 海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市（以下简称"本次分拆上市" "本次分拆"），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立 财务顾问"）作为本次分拆上市的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司分 拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"），对本次分拆后上市公司核心资产与 业务的独立经营状况及持续经营能力、天玛智控是否发生对上市公司权益有重要 影响的资产和财务状况变化、天玛智控是否存在其他对上市公司股票价格产生较 大影响的重要信息以及上市公司是否依法履行相关信息披露义务等持续督导事 项进行了专项核查，发表核查意见如下： 一、本次分拆上市概况 2021 年 11 月 5 日，天地科技召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于<天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限 公 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上 证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-012号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日披露关于召开2024年年度股东大会的通 知，公司拟于2025年4月18日9:30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司关于召开2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：临2025-011号）。 2025年4月3日 https://vote. ...

天地科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 18 日 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 （注：独立董事将向本次股东大会汇报 2024 年度履职情况。有 关独立董事 2024 年度履职情况详见上海证券交易所网站。） 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案 8、关于审议公司董事薪酬方案的议案 9、关于审议公司监事薪酬方 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

证券研究报告 | 2025年03月22日 天地科技（600582.SH） 优于大市 营收、利润继续保持增长，资产质量持续提高 营收、利润稳健增长。2024 年公司实现营收 305.3 亿元（+2.0%），归母净 利润 26.2 亿元（+11.2%），扣非归母净利润 24.5 亿元（+12.1%）；其中 2024Q4 公司实现营收 85.4 亿元（+6.5%），归母净利润 4.5 亿元（+15.4%），扣非 归母净利润 3.6 亿元（+30.9%）。 安全技术与装备、矿井生产技术服务与经营业务是主要的增长来源。分产品 看，矿山自动化&机械化装备、安全技术与装备、煤炭产品销售、矿井生产 技术服务与经营、节能环保产品、煤炭洗选装备的营收占比分别为 47.3%、 17.9%、14.4%、6.6%、6.4%、4.3%，2024 年营收增长主要来自于安全技术与 装备（+5.1%）、矿井生产技术服务与经营（+22.2%）。 ROE 持续改善；应收账款占总资产比例继续下降。自 2018 年以来，随着经营 向好，公司 ROE 持续改善，2024 年 ROE 为 10.7%，同比提高 0.45pct。同时 公司进一步优化应收账款 ...

证券研究报告 公司研究 左前明 能源行业首席分析师 执业编号：S1500518070001 联系电话：010-83326712 邮 箱：zuoqianming@cindasc.com 高升：煤炭钢铁行业首席分析师 执业编号：S1500524100002 邮箱：gaosheng@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 金隅大厦 B 座 邮编：100031 [Table_Title] 净现金&高分红夯实安全边际，强壁垒&低估值牵引 价值重估 [Table_ReportDate] 2025 年 3 月 21 日 [Table_S 事件：2025 ummar年y]3 月 20 日 ，天地科技发布年度报告，2024 年公司实现营业 收入 305.27 亿元，同比上涨 2.00%，实现归母净利润 26.22 亿元，同比上 涨 11.17%；扣非后净利润 24.47 亿元，同比上涨 12.09%。经营活动现金 流量净额 51.06 亿元，同比下降 11.50%；基本每股收益 0.63 元/股，同比 上涨 11.05%。资产负债率为 ...