天地科技(600582) - 天地科技《董事会议事规则》（2025年6月）

天地科技董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天 地科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员中包括 1 名 职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董 事长 1 人，可设副董事长 1 至 2 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略与投资、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数，提名委员会召集人由董事长担任，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级 ...