太平鸟(603877) - 董事会提名委员会议事规则

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...