楚天高速(600035) - 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决） 经审议，同意公司与关联方湖北交通投资集团有限公司、湖北交投物流集团 有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展 有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。该合资公司注册资 本暂定 10,000 万元，其中公司拟以货币方式认缴出资 3,000 万元，持有合资公 司 30%股权。同时，授权公司经理层全权办理合资公司设立等相关 ...