思特奇(300608) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，公司董事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会及股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"华创 云信 ...