思特奇(300608) - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年6月）

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会相关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬政策及考核方案进 行研究并提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提 名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与 ...