思特奇(300608) - 《董事会秘书工作细则》（2025年6月）

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书下设证券部，由董事会秘书负责，公司各有关部门要积极配合证券部的 工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报 告。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： 1 北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，进一 步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 ...