中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司独立董事制度(2025年6月)

中国巨石股份有限公司独立董事制度 中国巨石股份有限公司 独立董事制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，并结合《中国 巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...