中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则(2025年6月)

中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召 集人 ...