中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2025年6月)

中国巨石股份有限公司独立董事专门会议工作细则 中国巨石股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程 ...