中国巨石(600176) - 中国巨石第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-042 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2025 年 6 月 12 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由公司董 事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成 员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》； 同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...