中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年6月)

中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。公司董事会秘书负责管理的证券事务部为负责公司信息披露事务的主要部 门。 第四条 公司董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当遵守《公 司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权和在公司的地位为自己 和他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 ...