翔宇医疗(688626) - 翔宇医疗第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-034 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 7 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工 ...