天原股份(002386) - 董事会议事规则

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法 律法规及公司章程的有关规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董 事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者。 （二）具有《公司法》规定不得担任董事的情形之一者。 （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的。 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等，期限未满的。 （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司股东会解除其职务，停止其履职。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位 因董事辞职、退休、死亡、 ...