天原股份(002386) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议 案》 同意公司修订《公司章程》并同步修订《股东大会议事规则》（修 订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》。 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》 及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会 ...