高伟达(300465) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日 9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召 ...