直真科技(003007) - 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-044 北京直真科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 情况 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。 公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并 于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本 ...