百洋股份(002696) - 关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-028 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》及配套议事规则的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及 规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司 规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公 司章程》及配套议事规则进行修订。关于《公司章程》的具体修 订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条为规范百洋产业投资集团股份有限公司 | 第一条百洋产业投资集团股份有限公司（以下 | | （以下简称"公司"）的公司组织和行为，维护 | 简称"公司"）为维护公司、股东、职工和债 ...