百洋股份(002696) - 董事会议事规则（2025年6月）

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设 副董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。 第四条 董事和董事会的职权，按照公司章程第五章的规定确定。 第三章 董事会会议的召开和表决程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日 以前书面通知全体董事。 第七条 在发出召开董事会定期会议通知前，证券部应当视需要征求各董事和 经理的意见，初步形成会议提 ...