味知香(605089) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-031 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董 ...