海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会 ...