中化装备(600579) - 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-026 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十八次会议通知及相关议案于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长张驰先生主持，应参与表决 董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等 法律法规以及《公司章程》的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经 认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告 编号：2025-027）。 本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为胡斌先生 ...