科威尔(688551) - 2025年第二次临时股东大会会议材料

科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2025 年 6 月 目 录 | 2025 年第二次股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 1 / 10 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 科 ...