锦和商管(603682) - 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会由六名董事组成，其中应包括董事长及至少一名 独立董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会 ...