广誉远(600771) - 广誉远中药股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广誉远中药 股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月二十四日 中国·山西·太原 | | | | 一、公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、公司董事会 | | 2024 年度工作报告 6 | | 四、公司监事会 | | 年度工作报告 2024 15 | | 五、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 六、公司 | 2024 | 年度利润分配预案 26 | | 七、公司独立董事 | | 2024 年度述职报告 27 | | 八、公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 51 | | 九、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 52 | | | | 十、公司 | 2024 | 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案 54 | | 十一、关于续聘 | | 2025 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 58 | | 十二、公司关于取消监事会 ...