上海能源(600508) - 上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则

（2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人 财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭 会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营方针、经营计划、中长期发展规划和投 资计划； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订 ...