光莆股份(300632) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-043 厦门光莆电子股份有限公司 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (1)现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午3:00开始。 (2) 网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6 月13日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林国彪先生。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 ...